پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: 230 صفحه
رشتــه : علوم سیاسی و حقوق

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

توضیحات:

چکيده

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را  در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است.

اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

 هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………

بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي……

فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي………………………………..

مبحث اول: مفهوم و تعريف 5……………………………………….

مبحث : دوم : تاريخچه …………………….

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم ………….

گفتار اول : عنصر قانوني …………………

گفتار دوم : عنصر مادي…………………………………………….

بند اول : شرايط مقدماتي…………………………………………

1.   ضرورت وجود جرم قبلي……………….

2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم ………

3.   خصوصيات مرتكب جرم……………………………………….

بند دوم: عمل مرتكب ……………………..

بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم ………..

1.  شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها…….

1-1   تصفيه پول……………………….

 2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول………….

3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان…………

4-1  وام هاي صوري و دروغين……………      

5-1   اسمور فينگ ……………………..

6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار…………

7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند

8-1   بهشتهاي مالياتي…………………  

.2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي    

 1-2  حواله …………………………..

  2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار

  3-2   استفاده از مؤسسات بيمه …………..

.3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي      

        1-3 قاچاق پول……………………………………………….

  2-3  استفاده از كازينوها………………

  3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه……..

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي ………….

بند چهارم : مراحل پولشويي………………..

1. مرحله جايگزيني………………………………………………..

2. مرحله لايه گذاري……………………………………………….

3. مرحله ادغام………………………………………………………

بند پنجم : نتيجه مجرمانه…………………

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي……….

گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم……………….

 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي………..

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري………….

مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي…………………

گفتار اول: فراملي بودن ………………….

گفتار دوم : سازمان يافتگي ……………….

گفتار سوم: بدون قرباني بودن………………

مبحث سوم : ميزان پولشويي………………..

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي…………..

مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي…………

گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي …………

گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي….

مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم ………

بخش دوم: مبارزه با پولشويي……………….

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي

مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي   

گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988……………..

گفتار دوم : اعلاميه كميته بال ……………..

گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا ………….

گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي

گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي 

گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي

مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي.

گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت …………………

فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    

مبحث اول: راهكارهاي تقنيني ………………

گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي.

گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم …..

گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي 

مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري………..

گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي…..

بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري ……………

بند دوم : حفظ سوابق مالي …………………

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك ………………

بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي ………

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك   

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان …………

گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي

گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي ……….

بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU) …..

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول …………..

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي ……..

بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل ….

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه ……

گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم ………….

گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي…………….

مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي ……………..

گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم …………..

بند اول : پذيرش اماره مجرميت ……………..

بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ……………

گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي ……….

بند اول : نيابت قضايي …………………..

بند دوم: احاله رسيدگي كيفري ……………..

بند سوم :‌انتقال محكومين …………………

بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين ……….

نتيجه گيري و پيشنهادات …………………

فهرست منابع و مآخذ……………………..

پيوست……………………………….

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد. بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .